大额交易案例处理由反洗钱管理系统自动处理生成大额交易案例报告。总行管理员（）日前将T日大额数据包，经银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台报送中国反洗钱监测分析中心，并接收回执

单选题

大额交易案例处理由反洗钱管理系统自动处理生成大额交易案例报告。总行管理员（）日前将T日大额数据包，经银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台报送中国反洗钱监测分析中心，并接收回执

答案解析

判断题

大额案例在反洗钱系统验证通过后自动报送，可疑案例在反洗钱系统验证通过，须经人工处理后方能报送。

答案解析

单选题

对反洗钱系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作 日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

答案解析

单选题

总行管理员对省级分行上报的可疑交易案例进行审核，添加案例处理意见，选择审核通过（或排除或退回）该笔案例。在该案例认定为可疑之日起( )个工作日内，将可疑交易案例报文，经银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台报送中国反洗钱监测分析中心，并接收回执。

答案解析

判断题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并经人工核实后向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。

答案解析