大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并经人工核实后向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。

判断题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并经人工核实后向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。

答案解析

判断题

人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

答案解析

判断题

大额交易报告工作以反洗钱监控系统报送为辅、人工新增为主。

答案解析

判断题

大额交易报告补正是指对反洗钱监控系统自动校验和人民银行数据接收系统初级校验错误的大额交易报告主体信息和报告主体项下的交易信息进行补充录入。

答案解析

单选题

支行应当在交易发生后的（ ）个工作日内对反洗钱系统提取和人工创建的未通过行内反洗钱系统校验的大额交易进行补录，在交易发生后的（ ）个工作日内对系统提取的大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易进行上报。

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