大额案例在反洗钱系统验证通过后自动报送，可疑案例在反洗钱系统验证通过，须经人工处理后方能报送。

判断题

大额案例在反洗钱系统验证通过后自动报送，可疑案例在反洗钱系统验证通过，须经人工处理后方能报送。

答案解析

单选题

大额交易案例处理由反洗钱管理系统自动处理生成大额交易案例报告。总行管理员（）日前将T日大额数据包，经银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台报送中国反洗钱监测分析中心，并接收回执

答案解析

判断题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并经人工核实后向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。

答案解析

判断题

本行的大额交易报告和可疑交易报告通过各业务系统向中国反洗钱监测分析中心报送。

答案解析

判断题

依据《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法（2021年修订）》，大额交易和可疑交易报告由总行通过反洗钱管理系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送。

答案解析