总行管理员对省级分行上报的可疑交易案例进行审核，添加案例处理意见，选择审核通过（或排除或退回）该笔案例。在该案例认定为可疑之日起( )个工作日内，将可疑交易案例报文，经银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台报送中国反洗钱监测分析中心，并接收回执。

单选题

总行管理员对省级分行上报的可疑交易案例进行审核，添加案例处理意见，选择审核通过（或排除或退回）该笔案例。在该案例认定为可疑之日起( )个工作日内，将可疑交易案例报文，经银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台报送中国反洗钱监测分析中心，并接收回执。

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判断题

对系统未抓取的可疑案例,可以不用上报可疑交易.

答案解析

单选题

大额交易案例处理由反洗钱管理系统自动处理生成大额交易案例报告。总行管理员（）日前将T日大额数据包，经银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台报送中国反洗钱监测分析中心，并接收回执

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单选题

一级分行、直属支行管理员的申请、注销和变更操作，由主管部门填写（ ），并上报至总行网络金融部统一维护。

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单选题

对较重大及以上的突发事件由省级分行在事件发生后立即上报总行，且应在事件发生后()小时内提交正式书面报告。

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