多选题

金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。强化尽调措施包括( )。

AA.进一步调查客户及其实际控制人

BB.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

CC.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

DD.对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。强化尽调措施包括( )。

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单选题

对风险较高客户的控制措施金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施一般不包括：

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单选题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。

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单选题

银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为（）与（），分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。

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判断题

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对于存在较高恐怖融资风险的，应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。

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