金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。

单选题

对风险较高客户的控制措施金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施一般不包括：

答案解析

单选题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。

答案解析

多选题

金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他 风险控制措施，有效预防风险。强化尽调措施包括( )。

答案解析

多选题

下列情形中，应对客户采取强化尽职调查措施的有（ ）。

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判断题

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对于存在较高恐怖融资风险的，应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。

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