单选题

对风险较高客户的控制措施金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施一般不包括：

A 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

B 适度提高交易监测的频率及强度

C 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额

D 中止业务关系

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。强化尽调措施包括( )。

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单选题

对风险较高客户的控制措施金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施一般不包括：

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单选题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。

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多选题

对高风险客户，金融机构应当采取的客户尽职调查及风险控制措施有（）。

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判断题

金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。

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