多选题

可疑交易报告后续管控工作中必须限制非柜面交易的情形（）。

A对于因涉嫌跨境赌博

B如被报送可疑交易报告的客户涉嫌跨境赌博

C客户如已是涉案账户的，管控措施和解除流程还需满足监管要求。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

可疑交易报告后续管控工作中必须限制非柜面交易的情形（）。

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多选题

可疑交易报告后续管控工作中拟定管控措施的主要判断依据()。

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单选题

金融机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套（）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

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单选题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建怎样的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

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多选题

下列关于可疑交易报告后续管控工作中解除管控流程描述正确的是()。

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