单选题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建怎样的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

A突出事前管控

B突出事中控制

C突出事后管控

D“事前，事中

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的（）。

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单选题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建怎样的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

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判断题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施。

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判断题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

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判断题

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易监测分析,保障大额交易和可疑交易数据需求( )

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