多选题

可疑交易报告后续管控工作中拟定管控措施的主要判断依据()。

A已报送可疑报告涉罪类型

B客户可疑交易主要交易渠道或产品

C客户可疑交易主要交易渠道或产品

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

可疑交易报告后续管控工作中拟定管控措施的主要判断依据()。

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单选题

金融机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套（）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

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多选题

可疑交易报告后续管控工作中必须限制非柜面交易的情形（）。

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多选题

农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时，要遵循 () 和 () 原则，。

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单选题

农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时，要遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，对可疑交易报告工作实施（）全流程管控。

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