在义务机构采取集中处理的可疑交易工作模式下，对于未承担集中处理职能的非法人义务机构的监管重点包括（）。

多选题

在义务机构采取集中处理的可疑交易工作模式下，对于未承担集中处理职能的非法人义务机构的监管重点包括（）。

答案解析

多选题

义务机构应当勤勉尽责，合理采取哪些措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息，结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析，准确采集、规范填写可疑交易报告要素，并按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的可追溯性。

答案解析

判断题

义务机构总部证明能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的，经人民银行或其分支机构同意后，义务机构总部可暂不建立大额交易和可疑交易监测系统。

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多选题

人民银行分支机构应当灵活采取监管措施，推动义务机构有效执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。

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多选题

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于哪些措施？

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