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多选题

义务机构应当勤勉尽责,合理采取哪些措施,进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息,结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析,准确采集、规范填写可疑交易报告要素,并按照规定留存交易监测分析工作记录,确保可疑交易报告工作履职情况的可追溯性。

A内部尽职调查

B回访

C向公安部门

D向居委会

正确答案:A (备注:此答案有误)

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