多选题

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于哪些措施？

A调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B调低客户洗钱和恐怖融资风险等级

C以客户为单位限制账户功能

D调低交易限额

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于哪些措施？

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判断题

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，各级机构应当适时采取合理的后续控制措施。

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多选题

《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，各法人行社对于可疑交易报告涉及的客户或账户，应适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于：（）

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判断题

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级，对涉案账户限制账户功能、调低交易限额等。

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多选题

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于。

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