发现客户资金来源异常，可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其他非法活动嫌疑的，应拒绝客户业务办理申请并报警。

判断题

发现客户资金来源异常，可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其他非法活动嫌疑的，应拒绝客户业务办理申请并报警。

答案解析

单选题

进行个人客户经营维护时，发现客户资金来源异常，可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其他非法活动嫌疑的，应及时通过支行上报总行（）部？

答案解析

多选题

可疑与恐怖融资交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：( )。

答案解析

多选题

228一个客户带着5万美金的现金来到一家银行，要求开办一个个人的活期账户。他解释说这5万美金是一笔继承的遗产。在对客户进行尽职调查的过程中，银行发现这个客户是一个政治公众人物，近期来到该机构所在国家避难。下列哪两项描述预示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资的可能？请选择两个答案

答案解析

多选题

低风险信贷业务调查分析主要有出质人是否具备资格、是否____；出质人的存款是否____并为出质人所有；存款的资金来源是否合理____；是否存在洗钱、恐怖融资行为。

答案解析