228一个客户带着5万美金的现金来到一家银行，要求开办一个个人的活期账户。他解释说这5万美金是一笔继承的遗产。在对客户进行尽职调查的过程中，银行发现这个客户是一个政治公众人物，近期来到该机构所在国家避难。下列哪两项描述预示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资的可能？请选择两个答案

多选题

228一个客户带着5万美金的现金来到一家银行，要求开办一个个人的活期账户。他解释说这5万美金是一笔继承的遗产。在对客户进行尽职调查的过程中，银行发现这个客户是一个政治公众人物，近期来到该机构所在国家避难。下列哪两项描述预示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资的可能？请选择两个答案

答案解析

多选题

一个客户带着5万美金的现金来到一家银行，要求开办一个个人的活期账户，他解释说这5万美金是一笔继承的遗产。在对客户进行尽职调查的过程中，银行发现这个客户是一个政治公众人物，近期来到该机构所在国家避难，下列哪两项描述预示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资的可能？（多选，选2个答案）

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多选题

一个客户来到一个券商那里开业一个公司账户,他要同时代表几个受益人,有明确的长期投资的目的他先是在账户中存入2550万美金,三天后将其中500万美金转到了一家海外的银行,然后,这个客户又开始多次购买比索该券商的合规负责人收到了关于账户资金往来的质询,就在开设账户的当月,该账户的资金余额已经为0下列哪两项标志着合规负责人应该进一步采取行动?(多选)

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单选题

156有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国家来的移民，他们经常会办理汇款手续，把资金汇回到A国家。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候，其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款，都是汇给B国的同一个收款人，汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑？（两套均出现）

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