多选题

可疑与恐怖融资交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：( )。

A中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱

B 公安机关

C 本机构的资产规模

D中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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可疑与恐怖融资交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：( )。

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可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金 () 、性质等存在异常的情形。

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可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金（）、性质等存在异常的情形.

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系统采集的可疑交易报告，由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）。

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）。

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