可疑交易主体归属机构应基于事前尽职调查的基础，对系统触发的可疑交易报告进行定性，以决定是上报还是排除。

判断题

可疑交易主体归属机构应基于事前尽职调查的基础，对系统触发的可疑交易报告进行定性，以决定是上报还是排除。

答案解析

单选题

营业机构客户岗()运用客户尽职调查等工作成果对该可疑交易提出排除或上报意见，注明对该可疑交易甄别后的排除或上报原因,发送至营业机构反洗钱工作领导小组

答案解析

多选题

《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定自然人客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门应及时发送风险提示至辖内相关业务部门和所属机构，牵头组织相关业务部门和机构对可疑客户开展加强型尽职调查，根据报告风险程度及调查分析结果，可采取但不限于以下后续控制措施（ ）。

答案解析

单选题

依据《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定：客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整。（ ）应对客户及交易开展尽职调查，并确认客户风险等级与报告风险程度及调查分析结果是否匹配。

答案解析

多选题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取哪些有效措施进行人工分析、识别？（）

答案解析