营业机构客户岗()运用客户尽职调查等工作成果对该可疑交易提出排除或上报意见，注明对该可疑交易甄别后的排除或上报原因,发送至营业机构反洗钱工作领导小组

单选题

营业机构客户岗()运用客户尽职调查等工作成果对该可疑交易提出排除或上报意见，注明对该可疑交易甄别后的排除或上报原因,发送至营业机构反洗钱工作领导小组

答案解析

判断题

营业机构在进行尽职调查工作时，调查人员不得向客户说明反洗钱调查，更不得泄露客户在反洗钱中相关信息。

答案解析

多选题

客户信息公开程度（ ），营业机构客户尽职调查成本（ ），风险越（ ），风险程度（ ）。

答案解析

判断题

农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗，建立健全岗位责任制，具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等。

答案解析

判断题

营销客户经理作为客户尽职调查负责人，负责客户全生命周期尽职调查工作；

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