多选题
《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定自然人客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门应及时发送风险提示至辖内相关业务部门和所属机构，牵头组织相关业务部门和机构对可疑客户开展加强型尽职调查，根据报告风险程度及调查分析结果，可采取但不限于以下后续控制措施（ ）。
A自然人客户在本机构存在单折
B自然人客户在本机构存在负债类业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户的业务办理
C自然人客户在本机构存在贷款业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制信贷关系建立
D自然人客户在本机构存在理财业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制业务办理
正确答案：A （备注：此答案有误）
相似试题
-
单选题
依据《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定：法人机构及其工作人员应当对依法履行可疑交易后续控制过程中获得的反洗钱及制裁相关信息予以保密，不得违反规定向任何（ ）提供。
-
多选题
《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，各法人行社对于可疑交易报告涉及的客户或账户，应适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于：（）
-
多选题
《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定自然人客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门应及时发送风险提示至辖内相关业务部门和所属机构，牵头组织相关业务部门和机构对可疑客户开展加强型尽职调查，根据报告风险程度及调查分析结果，可采取但不限于以下后续控制措施（ ）。
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单选题
依据《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定：客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整。（ ）应对客户及交易开展尽职调查，并确认客户风险等级与报告风险程度及调查分析结果是否匹配。
-
多选题
《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定对公客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门应及时发送风险提示至辖内业务部门和所属机构，反洗钱管理部门应牵头组织相关业务部门和所属机构对可疑客户开展加强型尽职调查，根据报告风险程度及调查分析结果，可采取但不限于以下后续控制措施（ ）
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