本行采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易并考虑提交可疑交易报告。

判断题

本行采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易并考虑提交可疑交易报告。

答案解析

多选题

本行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下几种措施，来识别或者重新识别客户身份。

答案解析

多选题

通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下（ ）一种或几种措施，识别客户身份。

答案解析

判断题

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，可以为客户开户或进行交易，限定客户交易限额。

答案解析

多选题

个人客户初次识别时，通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可由柜面经理或客户经理采取（ ）措施，识别客户身份。

答案解析