多选题

个人客户初次识别时，通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可由柜面经理或客户经理采取（）措施，识别客户身份。

A要求客户提供辅助身份证明文件，并予以核实

B实地查访核实

C回访客户核实

D向公安

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

个人客户初次识别时，通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可由柜面经理或客户经理采取（）措施，识别客户身份。

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多选题

通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下（）一种或几种措施，识别客户身份。

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多选题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（）措施，识别或者重新识别客户身份。

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判断题

未在我行开立账户的个人客户现金汇款的，审核客户有效身份证件，核对申请书上登记的客户身份基本信息，留存有效身份证件复印件或者影印件；现金汇款金额人民币1万元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》，在CIF中完整、准确登记客户身份基本信息，并根据识别结果进行后续处理。

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多选题

支付机构除核对有效身份证件外，可以釆取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份:。

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