多选题

本行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下几种措施，来识别或者重新识别客户身份。

A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B回访客户

C实地查访

D向公安

E其他可依法采取的措施

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

代理人前来办理业务时，应采取合理方式确认代理关系的存在，根据本行业务规定对被代理人、代理人应区分不同业务采取不同的客户身份识别措施，核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码，必要时还需要留存有效身份证件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像）或者其他身份证明文件。

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多选题

本行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下几种措施，来识别或者重新识别客户身份。

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多选题

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

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多选题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（）措施，识别或者重新识别客户身份。

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多选题

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

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