多选题
反洗钱风险采取后续控制措施应当遵循以下哪些基本原则？
A勤勉尽责原则
B风险相当原则
C全面渗透原则
D动态管理原则
E措施可控原则
正确答案：A （备注：此答案有误）
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多选题
反洗钱风险采取后续控制措施应当遵循以下哪些基本原则？
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多选题
依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，对于涉及恐怖融资活动的客户，应采取以下控制措施，包括但不限于：
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多选题
各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况， 采取适当后续控制措施。后续控制措施包括但不限于哪些？
-
判断题
各机构应对未确定涉及洗钱风险的客户和业务，采取有效的后续控制措施，防范并化解洗钱风险。
-
多选题
各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施。（ ）
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