多选题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，采取适当后续控制措施。后续控制措施包括但不限于哪些？

A对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告。

B提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号文印发）及相关内控制度规定采取相应的控制措施。

C整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务

D经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

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判断题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，在报送可疑交易报告后，采取适当后续管控措施。

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单选题

各金融机构和支付机构应当遵循（）和（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。

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多选题

农村中小金融机构风险管理应当遵循（）原则。

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判断题

各银行业金融机构和支付机构应遵循客户身份识别相关制度，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度.

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