各机构应对未确定涉及洗钱风险的客户和业务，采取有效的后续控制措施，防范并化解洗钱风险。

判断题

各机构应对未确定涉及洗钱风险的客户和业务，采取有效的后续控制措施，防范并化解洗钱风险。

答案解析

判断题

各级机构一旦确定本机构的客户和业务涉及洗钱及制裁风险，应立即启动风险后续控制流程，对相关风险客户和业务采取多种有效后续控制措施，确保本机构风险可控。

答案解析

单选题

对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇（ ）及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。

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判断题

洗钱及制裁风险后续控制管理应覆盖所有已确定涉及洗钱及制裁风险的客户及交易，覆盖该客户所办理的所有业务领域，覆盖该客户及交易所涉及的全行境内外各级机构。

答案解析

判断题

洗钱及制裁风险后续控制，是指为有效化解洗钱及制裁风险，对全行已经确定涉及洗钱及制裁风险的客户和业务采取控制措施的管理工作。

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