农商银行反洗钱系统分析处理可疑案例时，需要了解该客户在其他机构产生的相关信息,可向系统内其他相关机构发起案例协査，被协査机构应在（）个工作日内回复相关协査内容。

单选题

农商银行反洗钱系统分析处理可疑案例时，需要了解该客户在其他机构产生的相关信息,可向系统内其他相关机构发起案例协査，被协査机构应在（）个工作日内回复相关协査内容。

答案解析

判断题

大额案例在反洗钱系统验证通过后自动报送，可疑案例在反洗钱系统验证通过，须经人工处理后方能报送。

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单选题

总行管理员对省级分行上报的可疑交易案例进行审核，添加案例处理意见，选择审核通过（或排除或退回）该笔案例。在该案例认定为可疑之日起( )个工作日内，将可疑交易案例报文，经银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台报送中国反洗钱监测分析中心，并接收回执。

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单选题

反洗钱系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后，由（）人员进行甄别。

答案解析

判断题

反洗钱系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后，由编辑岗人员进行甄别。

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