多选题

调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户（）。

A经营状况和收入来源

B关联客户基本信息和交易情况

C开户

D交易动机

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

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多选题

调査分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户（）。

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单选题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。

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多选题

我行为客户办理即期结售汇业务时，应遵循“__”、“__”和“__”的展业三原则，采取有效措施进行客户背景调查，审查交易的真实性、合规性及合理性，审慎办理业务。

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判断题

在配合反洗钱调查过程中，金融机构相关人员可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，以便提供更有价值的情报。（）

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