分行/管辖支行识别后，发现客户身份、行为、资金交易异常或属于反洗钱监控名单范围的，应按照本行可疑交易报告、反洗钱名单监控及客户洗钱风险分类评级等制度规定及时采取相应措施，包括但不限于（）等，必要时可终止业务关系。

多选题

分行/管辖支行识别后，发现客户身份、行为、资金交易异常或属于反洗钱监控名单范围的，应按照本行可疑交易报告、反洗钱名单监控及客户洗钱风险分类评级等制度规定及时采取相应措施，包括但不限于（）等，必要时可终止业务关系。

答案解析

多选题

农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（ ）

答案解析

多选题

各分行、支行应加强交易背景调查，发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查，存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。对于我行《广州银行客户身份识别及洗钱风险等级分类管理办法》中，洗钱风险等级为（）类别的客户，经分行反洗钱主管部门审批后，支行有权采取限制交易金额、交易频次甚至网银冻结等方式对客户交易进行合理限制。

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单选题

客户身份识别又称( ) 。

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多选题

农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（  ）

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