多选题

农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）

A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称

C客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

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判断题

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（颍泉农村商业银行任玉梅）

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判断题

农村商业银行应当履行客户身份识别义务，准确录入客户信息，妥善保管客户填写的原始凭证；客户信息发生变动时，应及时进行更新维护，保证收集的各项客户信息准确、完整、有效。

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判断题

农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗，建立健全岗位责任制，具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等。

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