多选题

客户洗钱风险事件信息录入方式分为系统推送和人工录入。目前，有权机关（）、（）、（）类型的客户洗钱风险事件信息为系统自动推送。

A有权机关查询

B有权机关冻结

C有权机关扣划

D客户匿名

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

客户洗钱风险事件信息录入方式分为系统推送和人工录入。目前，有权机关（）、（）、（）类型的客户洗钱风险事件信息为系统自动推送。

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多选题

如发现客户（）等异常可疑行为的，应按《中信银行客户洗钱风险事件管理规程（试行）》相关规定在反洗钱风险管理系统中录入风险事件，并及时报告分行合规部。

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多选题

对于（）、（）、（）等可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化的事件，应按照《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》相关要求在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件。

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单选题

如发现客户存在匿名、假名或冒名办理业务，拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，无正当理由拒绝更新客户基本信息等异常可疑行为的，应按《中信银行客户洗钱风险事件管理规程（试行）》相关规定在反洗钱风险管理系统中录入风险事件，并及时报告（）。

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判断题

安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法规定营业机构(含支行、分理处等)负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作.

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