如发现客户（）等异常可疑行为的，应按《中信银行客户洗钱风险事件管理规程（试行）》相关规定在反洗钱风险管理系统中录入风险事件，并及时报告分行合规部。

多选题

如发现客户（）等异常可疑行为的，应按《中信银行客户洗钱风险事件管理规程（试行）》相关规定在反洗钱风险管理系统中录入风险事件，并及时报告分行合规部。

答案解析

判断题

金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为，即使未发生可疑交易，也应作为可疑交易进行报告。（ ）

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多选题

可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金 () 、性质等存在异常 的情形。

答案解析

单选题

按照职责分工，（）负责执行客户主管部门身份识别工作标准，与客户主管部门共同建立处理客户异常与可疑行为的管控机制。

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单选题

如发现客户存在匿名、假名或冒名办理业务，拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，无正当理由拒绝更新客户基本信息等异常可疑行为的，应按《中信银行客户洗钱风险事件管理规程（试行）》相关规定在反洗钱风险管理系统中录入风险事件，并及时报告（）。

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