单选题

如发现客户存在匿名、假名或冒名办理业务，拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，无正当理由拒绝更新客户基本信息等异常可疑行为的，应按《中信银行客户洗钱风险事件管理规程（试行）》相关规定在反洗钱风险管理系统中录入风险事件，并及时报告（）。

A分行合规部

B分行运营部

C分行信技部

D分行国业部

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

如发现客户存在匿名、假名或冒名办理业务，拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，无正当理由拒绝更新客户基本信息等异常可疑行为的，应按《中信银行客户洗钱风险事件管理规程（试行）》相关规定在反洗钱风险管理系统中录入风险事件，并及时报告（）。

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判断题

金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。

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判断题

严禁员工使用假名、冒名或伪造、变造、窃取客户资料办理业务

答案解析
判断题

切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户。

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判断题

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

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