义务机构应当至少（ ）年对可疑交易监测标准和运行效果进行一次全面性评估。

单选题

义务机构应当至少（ ）年对可疑交易监测标准和运行效果进行一次全面性评估。

答案解析

多选题

义务机构提交可疑交易报告前应当至少设置哪些岗位？（)

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判断题

对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位；复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定。

答案解析

单选题

义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存几年？

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单选题

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的( )。

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