义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的( )。

多选题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当针对本机构的（)启动回溯性调查。

答案解析

判断题

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。

答案解析

多选题

【多选题】恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当针对本机构的（）启动回溯性调查

答案解析

判断题

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，只要覆盖主要业务条线和业务环节即可。

答案解析

单选题

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对涉及中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的多少小时？

答案解析