义务机构提交可疑交易报告前应当至少设置哪些岗位？（)

多选题

义务机构提交可疑交易报告前应当至少设置哪些岗位？（)

答案解析

判断题

对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位；复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定。

答案解析

单选题

义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位；复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定；哪个时间为提交可疑交易报告的起算时间？

答案解析

判断题

根据中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知，对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。

答案解析

判断题

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度。经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。

答案解析