多选题

金融机构在进行交易时，应采取客户尽职调查措施包括（）。

A识别客户身份，并利用可靠的

B识别受益所有人身份，并采取措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人

C了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D对业务关系采取持续的尽职调查

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

金融机构在进行交易时，应采取客户尽职调查措施包括（）。

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多选题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括（）

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单选题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。

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判断题

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对于存在较高恐怖融资风险的，应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。

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单选题

金融机构根据（)方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

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