多选题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括（）

A重新识别

B采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C调查分析客户交易背景

D整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务

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正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构可采取（）。

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判断题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，金融机构可以直接进行账户管控，无须进行人工分析、识别。

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单选题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥（）的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别.

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单选题

系统识别的异常交易，是指通过在反洗钱系统设置可疑交易监测标准，（）筛选交易产生的预警。

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多选题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（）。

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