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多选题

境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括:

A中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单

B中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

C联合国安理会制裁决议中所列名单

D美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单

正确答案:A (备注:此答案有误)

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  • 多选题

    境内外机构制裁名单监测系统中勾选制裁名单至少包括:

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    制裁名单监测报警筛查中,报警是指监测系统拦截涉及制裁名单交易集合

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  • 单选题

    名单由业务经办机构申请,逐级提交总行( )部门审核通过后制裁名单监测系统中进行维护。

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  • 判断题

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  • 判断题

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