境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。

判断题

境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。

答案解析

判断题

境内机构涉及制裁的调查或协查，客户在第三方机构、境外分支机构执行的区域性制裁名单的，可将相关情况逐级报告至总行反洗钱主管部门、相关业务主管部门和客户主管部门共同审核并报高级管理层审定后，添加客户至总行自定义监控名单。

答案解析

单选题

白名单由业务经办机构申请，逐级提交总行（ ）部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。

答案解析

多选题

境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括：

答案解析

判断题

涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

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