白名单由业务经办机构申请，逐级提交总行（ ）部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。

单选题

白名单由业务经办机构申请，逐级提交总行（ ）部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。

答案解析

单选题

对于因业务结清而办理出库的，经办机构管户人员提交申请，经其部门主要负责人审批后，向（）提交申请

答案解析

判断题

境内机构涉及制裁的调查或协查，客户在监管机构制裁名单的，可将相关情况逐级报告至总行反洗钱主管部门、相关业务主管部门和客户主管部门共同审核并报高级管理层审定后，添加客户至总行自定义监控名单。

答案解析

判断题

监管账户客户在用款前应提供用款资料，向业务经办机构提出用款申请，由客户经理、会计主管及经办机构负责人在相关审批表签署意见后提交至会计运营部进行审批。

答案解析

多选题

客户提出变更监管账户申请的，需业务经办机构填写《中原银行监管账户审批表》，由( )签署意见并提交至会计运营部。

答案解析