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判断题

客户身份识别是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    客户身份识别防范洗钱制裁合规风险第一道屏障

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    按照规定,加强()身份识别工作,防范复杂股权或者控制权结构导致洗钱和恐怖融资风险,进一步提高洗钱客户身份识别工作有效性.

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    义务机构应当根据产品、业务风险评估结果,结合业务关系特点开展客户身份识别,将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险基础。

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    客户身份识别洗钱工作基础,金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险第( )道防线。

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    我行《客户身份识别洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为( )。

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