多选题
按照规定，加强（）的身份识别工作，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性.
A非自然人客户
B特定自然人客户
C特定业务关系中客户
D自然人客户
正确答案：A （备注：此答案有误）
相似试题
-
多选题
按照规定，加强（）的身份识别工作，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性.
-
单选题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（ ）客户的身份识别
-
判断题
义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助。
-
多选题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》( )中规定受益所有人必须留存的信息( )。
-
判断题
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度.
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