单选题

客户身份识别是反洗钱工作基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第（）道防线。

A一

B二

C三

D四

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

客户身份识别是反洗钱工作基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第（）道防线。

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单选题

在反洗钱现场检查工作中，金融机构对于（）开展客户客户身份识别、可疑交易监测的情况应作为重点检查内容。

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判断题

农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗，建立健全岗位责任制，具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等。

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多选题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的()。

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判断题

义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

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