单选题

义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，___，并应采取与其风险状况相称的管理措施

A根据交易金额大小，可适当简化客户身份识别措施

B应与公安机关确认是否确实为洗钱

C无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施

D应及时降低其风险评级

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论交易大小，义务机构应当核实汇款人信息.

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单选题

义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，___，并应采取与其风险状况相称的管理措施

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判断题

当贷款机构怀疑借款人或担保人涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动时，无论其涉及贷款额度的大小，可采取简化的客户身份识别措施。

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判断题

如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论交易金额大小，银行业金融机构应当核实收款人信息

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判断题

各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，无需提交可疑交易报告。

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