判断题

如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论交易大小，义务机构应当核实汇款人信息.

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论交易大小，义务机构应当核实汇款人信息.

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单选题

义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，___，并应采取与其风险状况相称的管理措施

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判断题

任何员工在建立客户关系、办理各类业务以及开展监督管理、风险监控等过程中，明知或者怀疑、有理由怀疑有关交易或者客户涉嫌洗钱、恐怖融资或者其他犯罪的，均有义务报告可疑交易线索。

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判断题

各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，无需提交可疑交易报告。

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判断题

当贷款机构怀疑借款人或担保人涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动时，无论其涉及贷款额度的大小，可采取简化的客户身份识别措施。

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