各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，无需提交可疑交易报告。

判断题

各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，无需提交可疑交易报告。

答案解析

单选题

在与客户业务关系存续期间，以下哪些情形不属于各级机构应当 采取持续的客户身份识别措施（ ）

答案解析

单选题

反洗钱制度要求，在与客户业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。若客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内（最长不得超过身份证件或身份证明文件有效期届满后（ ）日）更新且没有提出合理理由的，各级机构应中止为客户办理业务。

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多选题

营运条线各级机构和岗位人员关于重新识别客户身份操作要求( )

答案解析

单选题

客户关系存续期间,营业机构客户经理应持续识别客户身份,关注客户及其日常经营活动、（）

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