营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱平台手工建立（），通过反洗钱平台系统报告。

单选题

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱平台手工建立（），通过反洗钱平台系统报告。

答案解析

判断题

《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，各法人行社及营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉及资金金额或者资产价值大小，均应当提交可疑交易报告。

答案解析

单选题

营业机构客户岗()运用客户尽职调查等工作成果对该可疑交易提出排除或上报意见，注明对该可疑交易甄别后的排除或上报原因,发送至营业机构反洗钱工作领导小组

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判断题

各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当在发现后5日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

答案解析

单选题

各机构在履行反洗钱义务过程中，应当对已报告的可疑交易进行筛选分析，发现重点可疑交易，支行应立即以（）报告分行反洗钱主管部门

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