首页 试题详情
判断题

各级机构确认异常交易为可疑交易后,应当在发现后5日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    各级机构确认异常交易可疑交易应当发现5日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

    答案解析

  • 多选题

    本行各级机构报送大额交易可疑交易报告应当遵循以下原则:

    答案解析

  • 判断题

    金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认可疑交易,及时以书面方式提交可疑交易报告。

    答案解析

  • 判断题

    各级机构提交可疑交易报告应当对相关客户、账户及交易进行定期监测和报告。

    答案解析

  • 单选题

    金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认可疑交易,及时以电子方式提交可疑报告,最迟不得超过( )工作日

    答案解析

热门题库