超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应适当交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系。

判断题

超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应适当交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系。

答案解析

单选题

已采取多种措施，金融机构仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的，应及时采取（）业务关系。

答案解析

判断题

本行采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易并考虑提交可疑交易报告。

答案解析

单选题

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管 理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考 虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。

答案解析

判断题

金融机构取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。

答案解析