金融机构取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。

多选题

金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下( )措施，识别或重新识别客户身份。

答案解析

多选题

除核对有效身份证件外，金融机构还可以采取的客户身份识别措施有（ ）。

答案解析

多选题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。

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判断题

销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。

答案解析

多选题

通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下（ ）一种或几种措施，识别客户身份。

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